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CURSO SOBRE COMPLIANCE IMOBILIÁRIO

 

Objetivos: Transmitir aos participantes envolvidos com negócios no setor imobiliário as normas legais para evitar operações ilícitas de lavagem de dinheiro. 

A quem se destina: Advogados que atuam no setor, empresas da área imobiliária e demais interessados. 

Conteúdo do Programa: 

I-  Introdução:   

     1)  Conceito e objetivos do Compliance;  

     2) Tipos de Fraude a investigar;

   3) Como Organizar um Departamento de Compliance;

   4)  Separação e independência.

II  - O que deve ser informado a quem e quando:  

     1)    Operações de grande porte;  

     2)    COAF (Conselho de Atividade Financeira);  

     3)   Quando houver suspeita de lavagem de dinheiro na operação – Como

           detectar.

III - Pessoas sujeitas ao mecanismo de controle na área imobiliária: 

      1)    Assessores e Consultores Imobiliários;  

      2)    Prestação de assistência na compra e venda de imóveis ;

      3)    Promoção Imobiliária 

IV -  Procedimentos a serem adotados:  

      1)   Análise da documentação; 

      2)  Manter ficha cadastral dos clientes – como organizar;    

      3)   Investigação sobre operação em que o patrimônio do comprador  não

            computado o valor da operação.

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